Tag: Unidad de Información Financiera
Curso de Capacitación de la UIF para Faccara
El Jueves 02 de Agosto del 2012 en la Casa Polaca (J.L. Borges 2076, Capital Federal) se realizó la reunión de Comisión Directiva, donde se recibió [...]
Lavado de Dinero
Nuevas normas que afectan las operatorias de compraventa y financiamiento de automotores. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Disp [...]
2 / 2 NOTAS