Área: SOCIEDADES Tema: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE “PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE”. PROCEDIMIENTO. MODALIDADES. APLICATIVO WEB Art
Área: SOCIEDADES
Tema: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE “PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE”. PROCEDIMIENTO. MODALIDADES. APLICATIVO WEB
Art. 1 – Establécese la obligatoriedad de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales y representantes legales de uniones transitorias de empresas y sociedades extranjeras, como así también integrantes del órgano de administración y fiscalización de asociaciones civiles y fundaciones.
Art. 2 – La declaración jurada deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la entidad o la autorización para funcionar con carácter de persona jurídica o con cada inscripción o toma de nota de designación o cesación de autoridades.
Art. 3 – Apruébense los modelos de declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente que como Anexo I y II forman parte integrante de la presente.
Art. 4 – Para la correcta presentación de la declaración prevista en el artículo 1, será menester:
a. Previa presentación de la declaración jurada, se deberá completar el aplicativo correspondiente al Anexo I que se encuentra disponible en la página de Internet del Organismo y remitir el mismo digitalmente.
b. Con posterioridad, deberá realizarse la presentación en soporte papel, acompañando el comprobante de transacción del aplicativo, bastando a tal efecto la firma ológrafa del declarante acompañada de la firma y sello del profesional dictaminante.
Asimismo podrá presentarse mediante la firma ológrafa del representante legal -inscripto, anotado u objeto de registración en dicho trámite- de la entidad presentante, acompañado de la firma y sello del profesional dictaminante, siempre que el declarante haya manifestado positiva o negativamente su condición de Persona Expuesta Políticamente [conf. R. (UIF) 11/2011 y modif.] en oportunidad de aceptar el nombramiento al cargo en sociedades comerciales o al declarar la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para desempeñar el cargo en entidades civiles, requisito que deberá verificar y manifestar expresamente el profesional independiente en su dictamen de precalificación.
Art. 5(1) – La obligación dispuesta por la presente resolución es susceptible de ser incluida en el texto de la escritura pública. En esos casos, deberá remitirse digitalmente mediante aplicativo, la información detallada el Anexo II y adjuntar el comprobante de transacción, el cual deberá estar suscripto por el mismo profesional que intervino en la escritura pública.
Art. 6 – Deróganse los artículos 4 y 5 de la resolución general (IGJ) 2 del 27 de enero de 2012 y toda otra resolución o disposición normativa que se oponga a la presente.
Art. 7(2) – La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 de febrero del año 2013.
Art. 8 – De forma.
ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución general (IGJ) Nº , el que suscribe por la presente declara bajo juramento que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que SI/NO (marcar lo que corresponda) me encuentro/………………………………………… se encuentra incluido en los alcances de la resolución (UIF) 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente.
En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la Persona Políticamente Expuesta…………………………………………………….
Además asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
……………………….
Firma
……………………….
Aclaración
Documento: Tipo… Nº …………………
CUIT/CUIL/CDI Nº …………………………
Domicilio real: ……………………………
Denominación de la entidad: ……………
Número Correlativo: ………………………
En caso de estar incluido en los incisos b) e i), adicionalmente deberá completar de las PEP referenciadas en tales incisos:
Nombre y apellido: ………………………
Documento: Tipo………. Nº ……………
CUIT/CUIL/CDI Nº ………………………”
ANEXO II
DECLARACIÓN NOTARIAL – CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución general (IGJ) Nº ……………, en mi carácter de Escribano Público, Matrícula Nº ……………, Tomo Nº …………, Folio Nº ………… por la presente doy fe que de acuerdo con la declaración jurada efectuada por (nombre del interesado) en la Escritura Pública Nº ……………, al Folio Nº ………… de fecha ……………………, el mismo si/no (marcar lo que corresponda) se encuentra incluido en los alcances de la resolución (UIF) 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente y el interesado ha declarado que asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
………………………
Firma del Escribano
………………………
Aclaración
Datos del interesado:
Documento: Tipo …………… Nº ……………
CUIT/CUIL/CDI Nº ……………………………
Domicilio real: …………………………………
Cargo en la entidad …………………………
Denominación de la entidad …………………
Número Correlativo …………………………
Inciso de la resolución (UIF) 11/2011 en el cual se encuentra comprendido:
En caso de estar incluido en los incisos b) o i), adicionalmente deberá completar de las PEP referenciadas en tales incisos:
Nombre y apellido del PEP: …………………
Documento: Tipo ……… Nº …………………
Norma: RESOLUCIÓN GENERAL (IGJ) 16/2012
Publicación: B.O.
Fecha: 14/01/2013